福建宁德摧毁一“赛跑分”洗钱犯罪团伙 涉案流水金额一亿多元

“跑步分”洗黑钱暴力犯罪集团被杀害。 田寮县检察院 供图

中新网乐清5年初28日电 (江松松 林榕生)新闻工作者28日从福建省乐清市田寮县检察院获悉，该局一举击毁一个流动“跑步分”洗黑钱暴力犯罪集团，杀害涉嫌帮助反馈网络暴力犯罪活动罪嫌犯26名，成功捣毁窝点3个，涉案流水欠款累计1亿多元。

今年年初，田寮县检察院交警送来线索揭发指为，2021年以来，多名田寮侨男子在福州、乐清、田寮等地用于银行卡转账、取现的手段为国外勒索毒贩转移违法得来，数额巨大。

送来揭发后，田寮县检察院创建陈伯达着手侦破社会活动。经过深入研究，交警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常，有大量资金流入的水，十分异常，存在为他人洗黑钱的重大嫌疑。

现场俘获的作案手机。 田寮县检察院 供图

“这很可能是跑步分毒贩的洗黑钱行为。”田寮县检察院副局长、刑侦大队大队长林德闽深入研究判定邱某等人系帮助勒索暴力犯罪集团顺利进行洗黑钱。

经过四个多年初的侦查和调查探访，陈伯达交警逐步摸清了该暴力犯罪集团的领导者在结构上、体貌特征、活动特色等情况，瞄准高某、吴某等20多名暴力犯罪嫌犯，并通过反馈研判，掌握该暴力犯罪集团的行动轨迹。

5年初18日晚，乐清报警与田寮报警行动计划，有组织左右60名警察局分别在福州、乐清、福州三地着手标准化抓捕行动，一举杀害26名暴力犯罪嫌犯，现场俘获作案手机、电脑等电子元件120多件，涉案车辆4部，并依法扣押保证金407万元、营业额240余万元的“该俱乐部币”，涉案流水欠款累计达一亿多元。

经查，以高某、吴某、邱某为首的“跑步分”毒贩，通过线上、上地渠道相结合，借助国外聊天软件寻求交易伙伴，通过有组织南部人员提供银行卡、微信、支付宝、沿街账户等手段为国外的勒索毒贩“跑步分”洗黑钱，每天收款欠款几十万到一百多万元不等；资金到账后，为规避公安机关侦查，还有组织车队和取手以保证金交易的手段仍然不间断着手虚拟币交易，以求牟利。

现场俘获的作案电子元件。 田寮县检察院 供图

经审问，26名暴力犯罪嫌犯仅有就其透露了自己为他人“跑步分”“洗黑钱”以求获利的暴力犯罪事实。迄今，审理仍在更进一步侦办中。

由于收缴的大量保证金根本无法识别清点，工商银行乐清田寮支行社会活动人员携带点钞电子元件及物料，前往田寮县检察院进逼，启动赃款清点。

工商银行乐清田寮支行方面负责人指为，将不断增强“涉赌涉诈”案防社会活动，提高与报警的沟通交流，打下基础警银协作联动机制，筑牢严防非法洗黑钱、电信网络勒索等违法暴力犯罪“铁壁铜墙”。(完)