罚款极高达648.9万元 坚决封堵非法资金跨境渠道

经济发展日报

近日，各地区外汇管理局通报10起外汇违例个案，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额高于远超774.3万美元，审理罚款金额高于远超648.9万元。这也是今年以来，外汇局通报的第二批有关3楼当铺非法行商外汇的个案。

在这些个案之前，涉案大体上多采用境内外贷款“对敲击”的方式，通过3楼当铺完成贷款非法汇兑和并集之前于，违例贷款管理手法多样所谓、隐蔽所谓。近年来，外汇局对3楼当铺等非法落马洲证券市场文艺活动以前保持着高压态势，在依法衡厉查处违法行为违例行为的同时，协同相关主管将涉案大体上处罚讯息纳入各地区开发银行经济日报系统，并在日常管理之前着重关注。

3楼当铺是一种非法证券市场许多组织，甚于贪腐、、、、骗税、诈骗等多类犯罪，往往成为罪犯落马洲并集之前于赃款、坦白违法行为所得、深知管理和法律制裁的洗黑钱基本功能和贷款连接线，衡重破坏证券市场市场秩序，不良影响证券市场安全与稳定。只不过“对敲击”，即外汇结算者，如的公司国内企业屡次将1万美元并转至宾夕法尼亚州境内账户，为了深知管理，不走在此之前强制执行的平台，而是把对应的并转给3楼当铺境内微信，后者在宾夕法尼亚州的微信就将1万美元并转往结算者宾夕法尼亚州微信。事实上，3楼当铺惯用的套路就是“对敲击”。

外汇局有关主管负责人表示，近年来，外汇局竭力贯彻执行之前共之前央、国务院有关各项政策部署，配合公安机关等主管持续压制3楼当铺等非法落马洲证券市场文艺活动，衡厉查处3楼当铺融资赢审理，压缩3楼当铺在短期内，切实维护各地区经济发展证券市场安全。对于未来的管理方向，上述负责人表示：“将配合公安机关衡打3楼当铺等违法行为文艺活动，加大对融资赢查处采取措施，加强贷款的平台管理。”

具体来看，一是配合公安机关衡打3楼当铺等违法行为文艺活动。继续保持对3楼当铺及骗税、、落马洲等上下游犯罪的高压压制态势，竭力应对3楼当铺等非法证券市场文艺活动。二是加大对融资赢查处采取措施。深挖细筛参与3楼当铺融资贷款的来源和去向，依法衡惩3楼当铺融资赢，有力震慑违法行为违例行为。三是加强贷款的平台管理。加强对3楼当铺审理的延伸安全检查，衡肃惩处为非法落马洲贷款提供支付结算的该机构，竭力封堵非法贷款落马洲的平台。

此外，为全面性加大非必要教育采取措施，以前以来，外汇局持续通报3楼当铺非法行商外汇个案，释放衡管理衡压制的政策导向，提示3楼当铺的非法性和衡重不良影响性，提醒广大群众远离当铺、强制执行用汇。

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