西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第六次会议提案公告

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会期结果：3参选人赞成，0参选人拥护，0参选人拒绝接受

前日不应于。

青海华钰矿业股参选人有限的公司代表人会

2022年6月底6日

证券市场编译器：601020 证券市场简写：华钰矿业 不应于S：临2022-046号

转债编译器：113027 转债简写：华钰转债

青海华钰矿业股参选人有限的公司

关于中所止非海外版融资不应的不应于

本的公司代表人会会及全体代表人会必要本不应于素材不发挥作用任何盗用考证、技术性详述或者根本性值得注意，并对其素材的合理性、精确性和一致性负有明知。

青海华钰矿业股参选人有限的公司（下述简写“的公司”）于2022年6月底5日召开大会第四届代表人会会第六次全体会议、第四届代表人会第三次全体会议，提案通过了《关于中所止的公司非海外版融资不应的国会》。的公司一致同意中所止非海外版融资不应，现将有关不应不应于如下：

一、的公司非海外版融资不应的大体上举例

的公司于2020年5月底11日召开大会第三届代表人会会第十四次全体会议、第三届代表人会第十二次全体会议，并于2020年5月底27日召开大会2020年第一次临时董事局，提案通过了《关于的公司非海外版融资建议书的国会》等该亦同统性国会，允诺的公司非海外版不多达150,000,000股融资，募集资金季末入总额（含有出新版发行额度）不多达人民币6.8亿元（含有6.8亿元），用做季末资规划索科利夫卡奇多铁矿石采选工程及偿还银行贷款。

2021年5月底26日，的公司召开大会第三届代表人会第二十三次全体会议，并于2021年6月底22日召开大会2021年第一次临时董事局，提案通过了《关于的公司拉长非海外版融资该亦同统性决议案效期的国会》，允诺将本次非海外版融资出新版发行建议书的董事局决议案效期和董事局许可代表人会会全权兼办本次非海外版融资基本事宜的效期自届满后分别拉长12个月底。

基本素材参阅的公司分别于 2020年 5月底 12日、 2020 年 5月底 28日、2021年5月底27日及2021年6月底23日在上海证券市场交割所（www.sse.com.cn）及的公司选定党报舆论上揭露的该亦同统性不应于。

截至本不应于揭露日，的公司唯未向上海证券市场交割所、中所国证监会呈交该亦同统性申特地碳化。

二、中所止本次非海外版融资不应的原因

自的公司本次非海外版融资建议书实行后，的公司代表人会会、经营者高层始终大力后退各项该亦同统性经营管理工作。鉴于，以外索科利夫卡奇多铁矿石采选工程概念设计已实行完毕并下线，原募季末概念设计建议书已不日后适合于用做非海外版融资概念设计，故原建议书中所止；的公司将根据工业发展中长期并结合实际举例，日后择机叫停非海外版融资概念设计。

三、中所止本次非海外版融资不应的提案程序中

（一）代表人会会提案举例

的公司于2022年6月底5日召开大会第四届代表人会会第六次全体会议提案通过了《关于中所止的公司非海外版融资不应的国会》，一致同意中所止非海外版融资不应。本国会亦然呈交董事局提案。

（二）代表人会提案举例

的公司于2022年6月底5日召开大会第四届代表人会第三次全体会议提案通过了《关于中所止的公司非海外版融资不应的国会》，代表人会允诺中所止非海外版融资不应。

（三）单一代表人会事前采纳不见解

经审核，的公司单一代表人会并不认为：代表人会会一致同意中所止非海外版融资不应的一致同意合乎《证券市场法》《的公司章程》《上市的公司证券市场出新版发行经营管理必要》等该亦同统性规范，不发挥作用损伤全体董事局、引人注意是中所小董事局共同利益的举例。我们允诺将该亦同统性国会呈交的公司第四届代表人会会第六次全体会议提案。

（四）单一代表人会的单一不见解

经核对，的公司单一代表人会并不认为：自的公司本次非海外版融资建议书实行后，的公司代表人会会、经营者高层始终大力后退各项该亦同统性经营管理工作，鉴于，以外索科利夫卡奇多铁矿石采选工程概念设计已实行完毕并下线，原募季末概念设计建议书已不日后适合于用做非海外版融资概念设计，故原建议书中所止；的公司将根据工业发展中长期并结合实际举例，日后择机叫停非海外版融资概念设计。代表人会会采取的中所止非海外版融资不应的一致同意及其提案程序中合乎该亦同统性法律条文、规范及《的公司章程》的规范，不发挥作用损伤全体董事局、引人注意是中所小董事局共同利益的举例。综上，我们一致允诺的公司本次中所止非海外版融资不应。

四、中所止本次非海外版融资不应对的公司的因素

本次中所止非海外版融资不应亦同的公司综合考虑募季末概念设计以外实际举例、的公司战略工业发展规划举例采取的慎重各项政策，适度的公司生产经营者和未来会业务工业发展，适度保护的公司及全体董事局，引人注意是中所小董事局共同利益的举例。

前日不应于。

青海华钰矿业股参选人有限的公司代表人会会

2022年6月底6日

证券市场编译器：601020 证券市场简写：华钰矿业 不应于S：临2022-047号

转债编译器：113027 转债简写：华钰转债

青海华钰矿业股参选人有限的公司

关于召开大会2022年

第一次临时董事局的汇报

本的公司代表人会会及全体代表人会必要本不应于素材不发挥作用任何盗用考证、技术性详述或者根本性值得注意，并对其素材的合理性、精确性和一致性负有明知。

重要素材指引：

● 董事局召开大会不应于：2022年6月底21日

● 本次董事局引入的互联候选人该亦同统：上海证券市场交割所董事局互联候选人该亦同统

一、 召开大会全体会议的大体上举例

(一) 董事局类型和届次

2022年第一次临时董事局

(二) 董事局秘书长：代表人会会

(三) 候选人作法：本次董事局所引入的会期作法是彩排候选人和互联候选人融为一体的作法

(四) 彩排全体会议召开大会的不应于、短时间和所在位置

召开大会的不应于短时间：2022年6月底21日 15点00分

召开大会所在位置：青海加德满都经济发展技术开发区仁钦路华钰大厦六楼全体二楼

(五) 互联候选人的该亦同统、起止不应于和候选人短时间。

互联候选人该亦同统：上海证券市场交割所董事局互联候选人该亦同统

互联候选人起止短时间：自2022年6月底21日

至2022年6月底21日

引入上海证券市场交割所互联候选人该亦同统，通过交割该亦同统候选人网络服务的候选人短时间为董事局召开大会上午的交割短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络候选人网络服务的候选人短时间为董事局召开大会上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、期限内售给业务联亦同人和沪股通融资的候选人程序中

涉及融资融券、转究其业务、期限内售给业务该亦同统性联亦同人以及沪股通融资的候选人，不应按照《上海证券市场交割所上市的公司自律税务指引第1号 一 规范运作》等有关规范督导。

(七) 涉及公开募集董事局候选人权

不适用

二、 全体会议提案不应

本次董事局提案国会及候选人董事局类型

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1、 各国会已揭露的短时间和揭露舆论

上述国会早已的公司第四届代表人会会第六次全体会议、第四届代表人会第三次全体会议提案通过，基本参阅的公司于2022年6月底6日在《中所国证券市场报》、《上海证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》及上海证券市场交割所Facebook（www.sse.com.cn）上发表的该亦同统性素材。

2、 引人注意决议案国会：1

3、 对中所小融资另行计参选人的国会：1

4、 涉及关连董事局无视会期的国会：无

不应无视会期的关连董事局称谓：无

5、 涉及有价证券董事局参召集期的国会：无

三、 董事局候选人注意不应

(一) 本的公司董事局通过上海证券市场交割所董事局互联候选人该亦同统行政机构过半数的，既可以出新航交割该亦同统候选人网络服务（通过选定交割的证券市场的公司交割终端设备）透过候选人，也可以出新航的网络候选人网络服务（网址：vote.sseinfo.com）透过候选人。首次出新航的网络候选人网络服务透过候选人的，融资能够完成董事局身份认证。基本操作特地不见的网络候选人网络服务Facebook说明。

(二) 董事局通过上海证券市场交割所董事局互联候选人该亦同统行政机构过半数，如果其握有多个董事局联亦同人，可以使用持有人的公司融资的任一董事局联亦同人举行互联候选人。候选人后，视作其全部董事局联亦同人下的相异类别大多股或相异品种有价证券均已分别季末出新同一不见解的会期参选人。

(三) 董事局所季末补选参选总数多达其握有的补选参选总数的，或者在差额补选中所候选人多达个位数总数的，其对该项国会所季末的补选参选人视作无效候选人。

(四) 同一过半数通过彩排、本所互联候选人网络服务或其他作法减法透过会期的，以第一次候选人结果应为。

(五) 董事局对所有国会均会期完毕才能呈交。

四、 全体会议举行基本来说

(一) 股权已登记日开市后在中所国证券市场已登记手续费有限责任的公司上海分的公司已登记在册的的公司董事局无权举行董事局（基本举例参阅下表），并可以以在此之前指派管理者举行全体会议和举行会期。该管理者不能是的公司董事局。

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(二) 的公司代表人会、代表人和现职经营管理部门。

(三) 的公司招聘的律师。

(四) 其他部门

五、 全体会议已登记方法

(一) 布氏举行彩排全体会议的董事局可这样一来到已登记所在位置透过已登记，也可通过简讯、信函的作法兼办已登记。

(二) 举行彩排全体会议的社团董事局已登记。社团董事局的据悉人须持有人石板的公司上交的董事局联亦同人卡信函、专营信函、据悉人证明和本人身分证兼办已登记手续；指派管理者举行的，还须持据悉人许可政府会和举行人身分证。

(三) 举行彩排全体会议的个人董事局已登记。个人董事局须持本人身分证、董事局联亦同人卡及持股支票兼办已登记手续；受指派举行的董事局管理者还须持有人举行人身分证和许可政府会。

(四) 已登记短时间：2022年6月底20日上午9:00-13:00，早上15:30-17:00

(五) 已登记所在位置：青海加德满都经济发展技术开发区仁钦路华钰大厦二楼代表人会会办公室

(六) 举行互联候选人的董事局，可以通过上海证券市场交割所交割该亦同统这样一来参与董事局候选人。

六、 其他不应

(一) 全体会议联亦同作法

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(二) 举行本次董事局的所有董事局额度自理。

(三) 通过简讯、信函透过已登记的董事局，特地在简讯或函件上附上联亦同电话，并在参会时带上全体会议已登记需带上的副本交召集务部门。

(四) 互联候选人期间，如遇突发根本性事件的因素，则进程按上午汇报透过。

前日不应于。

青海华钰矿业股参选人有限的公司代表人会会

2022年6月底6日

附件1：许可政府会

审核副本

一致同意召开大会本次董事局的代表人会会决议案

附件1：许可政府会

许可政府会

青海华钰矿业股参选人有限的公司：

兹指派 老朋友（先生）代表本大体上单位（或本人）举行2022年6月底21日召开大会的贵的公司2022年第一次临时董事局，并原由行政机构过半数。

被害者持大多类推：

被害者持优先类推：

被害者董事局Gmail号：

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被害者邮寄（盖章）： 所有者邮寄：

被害者身分证号： 所有者身分证号：

指派不应于： 年 月底 日

备注：

被害者不应在政府会中所“允诺”、“拥护”或“拒绝接受”政府会中所可选择一个并打“√”，对于被害者在本许可政府会中所未作基本指示的，所有者无权按自己的意愿透过会期。

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