深圳市奥拓电子股份集团有限公司 二○二一年度股东大会决议公告

，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4769％。

2、《关于〈该公司2021大奖副会长会工作研究报告〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,922,037股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8541％；抵制125,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0559％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0900％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,991,974股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2271％；抵制125,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.2961％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4769％。

3、《关于〈该公司2021大奖财务决算研究报告〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,922,037股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8541％；抵制135,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0603％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,991,974股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2271％；抵制135,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3197％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

4、《关于〈该公司2021大奖利润分配预案〉的议程》

投票数同意结果：一致同意224,048,737股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.9106％；抵制135,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0603％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0290％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意42,118,674股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.5265％；抵制135,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3197％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.1538％。

5、《关于〈该公司2021年大奖研究报告〉及〈该公司2021年大奖研究报告摘要〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,922,037股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8541％；抵制125,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0559％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0900％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,991,974股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2271％；抵制125,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.2961％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4769％。

6、《关于〈该公司2021大奖募得资金贮存与不宜用于原因的专项研究报告〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,916,237股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8515％；抵制141,100股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0629％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,986,174股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2134％；抵制141,100股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3334％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

7、《关于〈该公司2022大奖财务预算研究报告〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,922,037股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8541％；抵制135,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0603％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,991,974股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2271％；抵制135,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3197％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

8、逐项投票数同意《关于该公司总经理2021大奖薪的议程》

8.01 吴涵两河友人2021大奖薪

相似性债权人吴涵两河友人无视投票数同意。

投票数同意结果:一致同意52,738,774股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.3338％；抵制288,600股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.5436％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.1226％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制288,600股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.6820％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.1538％。

8.02 其他总经理2021大奖薪

相似性债权人杨四化友人、杨文超友人无视投票数同意。

投票数同意结果：一致同意221,997,697股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8409％；抵制288,600股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.1298％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0293％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制288,600股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.6820％；赞同65,100股（其中，因尚未投票数同意预设赞同0股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.1538％。

9、《关于该公司副会长2021大奖薪的议程》

相似性债权人邱荣邦友人、黄永忠友人无视投票数同意。

投票数同意结果：一致同意207,995,250股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8302％；抵制161,900股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0777％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0921％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意26,387,794股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的98.6773％；抵制161,900股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.6054％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.7172％。

10、《关于该公司总经理长2022大奖薪方案的议程》

相似性债权人吴涵两河友人无视投票数同意。

投票数同意结果：一致同意52,738,774股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.3338％；抵制161,900股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.3049％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.3613％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制161,900股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3826％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％.

11、《关于该公司借助自有搬离资金购买理财产品的议程》

投票数同意结果：一致同意223,895,437股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8423％；抵制161,900股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0722％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制161,900股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3826％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

12、《关于该公司向中央银行申请总合授回信额度的议程》

投票数同意结果：一致同意223,922,037股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8541％；抵制125,300股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0559％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0900％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,991,974股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.2271％；抵制125,300股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.2961％；赞同201,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4769％。

13、《关于该公司2022大奖对外担保额度预计的议程》

投票数同意结果：一致同意223,895,437股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8423％；抵制161,900股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0722％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制161,900股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3826％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

14、《关于该公司修改〈总经理、副会长薪管理制度〉的议程》

投票数同意结果：一致同意223,895,437股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的99.8423％；抵制161,900股，占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0722％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意所有债权人所不宜以持股的0.0855％。其中，中小债权人投票数同意投票数同意结果：一致同意41,965,374股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的99.1642％；抵制161,900股，占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.3826％；赞同191,800股（其中，因尚未投票数同意预设赞同126,700股），占到一致一致同意的中小债权人所不宜以持股的0.4532％。

上述第4、13项议程为特别联合国大会细则，由不宜邀出席债权人大会的债权人（仅都是债权人地方政府官员）所不宜以投票数同意权的2/3以上通过。

三、律师Horipro铭记原因

本次债权人大会经东莞回信逾律师HoriproHoripro丛启路律师Horipro、吴晨婷律师Horipro到场铭记，并出具了司法对此书，认为：该公司2021大奖债权人大会的开会、列席处理程序实质上有效，不宜邀出席或并邀会议代请注意大会人员名额、民间团体名额实质上、有效，本次债权人大会的投票数同意处理程序实质上，代请注意大会产生的《深圳奥拓电子持股控股2021大奖债权人例会》实质上、有效。

四、准予份文件

1、《深圳奥拓电子持股控股2021大奖债权人例会》。

2、《东莞回信逾律师HoriproHoripro关于深圳奥拓电子持股控股2021大奖债权人大会司法对此书》。

亦同发函。

深圳奥拓电子持股控股

执委会

二○二二年四同年二十三日

金融机构字符串：002587 金融机构全称：奥拓电子 发函S：2022-031

深圳奥拓电子持股控股

第五届执委会第三次代请注意大会联合国大会发函

本该公司及执委会柏木由纪保障发函内容的真正、正确地和比较简单，不会捏造可知、确切来说请注意述或重大出处。

2022年4同年22日，深圳奥拓电子持股控股（此请注意全称“该公司”）第五届执委会在深圳福田区罗定零售街新市区63号高新区联合办事处零售大厦9三楼该公司代请注意大会室主办了第三次代请注意大会。接到已于2022年4同年16日以专门送逾或电子邮件的形式送逾各位总经理。本次代请注意大会以到场建构无线通讯形式列席，不宜到总经理7名，实到总经理7名，具备《中国人民解放军破产法》等司法、地方政府条文、准则适度份文件和《该公司草案》的有关明文规定。代请注意大会由总经理长吴涵两河友人开会并主不宜以。列席总经理以投票数同意形式审查会通过了此请注意议程：

一、《关于该公司索要国有土地拥有权暨取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部的议程》

《关于该公司索要国有土地拥有权暨取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部的发函》《分立总经理关于第五届执委会第三次代请注意大会系统适度细则的分立对此》详见均须回文档引述com巨潮资料库网（www.cninfo.com.cn）。

本议程7票数赞同；0票数抵制；0票数赞同。

二、《关于计提一小财产减值人员伤亡的议程》

《关于计提一小财产减值人员伤亡的发函》《分立总经理关于第五届执委会第三次代请注意大会系统适度细则的分立对此》详见均须回文档引述com巨潮资料库网（www.cninfo.com.cn）。

本议程7票数赞同；0票数抵制；0票数赞同。

亦同发函。

深圳奥拓电子持股控股

执委会

二〇二二年四同年二十三日

金融机构字符串：002587 金融机构全称：奥拓电子 发函S：2022-032

深圳奥拓电子持股控股

第五届副会长会第三次代请注意大会联合国大会发函

本该公司及副会长会柏木由纪保障发函内容的真正、正确地和比较简单，不会捏造可知、确切来说请注意述或重大出处。

2022年4同年22日，深圳奥拓电子持股控股（此请注意全称“该公司”）第五届副会长会在深圳福田区罗定零售街新市区63号高新区联合办事处零售大厦9三楼该公司代请注意大会室主办了第三次代请注意大会。代请注意大会接到已于2022年4同年16日以专门送逾或电子邮件的形式送逾各位副会长。本次代请注意大会以到场建构无线通讯形式列席,不宜到副会长3名，实到副会长3名，具备《中国人民解放军破产法》等司法、地方政府条文、准则适度份文件和《深圳奥拓电子持股控股草案》的有关明文规定。代请注意大会由副会长会主席黄永忠友人开会并主不宜以。列席副会长以投票数同意形式通过了此请注意议程：

一、《关于计提一小财产减值人员伤亡的议程》

经审核，副会长会认为：该公司本次按照《民营企业税务准则》、《深圳金融机构交易所该公司该公司专一监管部门忠告第1号一一笔记本电脑该公司该公司准则受控》及该公司系统适度税务新政策的明文规定透过财产减值计提，具备该公司的实际上原因，就其地再现该公司的财务情形及财产情形，该公司执委会就该项议程的决策处理程序具备系统适度司法条文的有关明文规定，一致同意本次计提财产减值人员伤亡细则。

本议程3票数赞同；0票数抵制；0票数赞同。

亦同发函。

深圳奥拓电子持股控股

副会长会

二〇二二年四同年二十三日

金融机构字符串：002587 金融机构全称：奥拓电子 发函S：2022-033

深圳奥拓电子持股控股

关于该公司索要国有土地拥有权暨取消建设施工

办事处零售大厦和全球适度公司总部的发函

本该公司及执委会柏木由纪保障发函内容的真正、正确地和比较简单，不会捏造可知、确切来说请注意述或重大出处。

一、概述

深圳奥拓电子持股控股（此请注意全称“该公司”或“奥拓电子”）于 2019年 12 同年 12 日列席的第四届执委会第十二次代请注意大会审查会通过了《关于该公司投身于竞拍国有土地拥有权的议程》，一致同意该公司以划拨投身于竞拍地处深圳马湾区清水河零售街的系统适度工业地段（新型产业地段）。2019 年12同年 26 日该公司竞得宗地字符串为 440303001003GB00069（宗地号为H404-0090）国有土地拥有权。该公司与深圳整体规划和矿产电报局马湾管理处订立了《深圳国有土地拥有权出让履约书》（深地合字（2019）0005号）（此请注意全称“原履约”）。2021年3同年12日该公司列席第四届执委会第二十三次代请注意大会审查会通过了《关于企业建设施工的办事处零售大厦和全球适度公司总部的议程》。上述细则此请注意内容详见该公司分别于 2019 年 12 同年 14 日、2019年12同年27日、2020年1同年17日、2021年3同年12日在巨潮资料库网（www.cninfo.com.cn）引述的《关于该公司投身于竞拍国有土地拥有权的发函》（发函S：2019-109）、《关于竞得系统适度国有土地拥有权并订立总价香区政府的发函》（发函S：2019-113）、《关于订立国有土地拥有权出让履约书的发函》（发函S：2020-011）、《关于企业建设施工的办事处零售大厦和全球适度公司总部的发函》（发函S：2021-026）。

截至现有，上述北段尚未曾开发建设施工，该宗国有土地权属清晰，登记补办合于，不不存在租给或抵押、质押原因。

二、进展原因

自2020当年该公司取得该国有土地拥有权后，全球适度时值新冠结核病霍乱，该公司依然关注内外部先以决条件的改变，严肃择机透过基建开建。受霍乱等各种因素各种因素，该公司经营业绩尚未逾到预期，截至现有总合来看，霍乱等不确定各种因素仍然不存在，开建先以决条件仍不成熟。由于该北段尚未曾开建，根据了政府系统适度明文规定同意，不宜索要该北段拥有权。为不宜对外部先以决条件改变，该公司演进战略透过了调整，短期内先以集中资源投入销售收入演进；同时受制于深圳现有零售办公大三楼房地产行业产品情形以及霍乱等外部不确定各种因素，为了规避尚未来经营风险，该公司第五届执委会第三次代请注意大会审查会通过了《关于该公司索要国有土地拥有权暨取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部的议程》，同意索要该北段拥有权，取消办事处零售大厦和全球适度公司总部建设施工项目。更进一步，该公司将根据实际上演进所需，择机通过仅都是但不都是投身于国有土地竞拍、室外租给、购买办公室外等形式满足尚未来办事处办公及研制场所供给。

该公司已与深圳整体规划和矿产电报局马湾管理处等了政府部门透过协商,并将订立退地系统适度协议，以及核发系统适度退地补办。

三、对该公司的各种因素

该北段尚未曾开发建设施工，现有内外部战电报局下索要该北段国有土地、取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部有利于降低该公司经营风险，维护该公司和广大企业者利益集团。

根据《民营企业税务准则》《深圳金融机构交易所该公司该公司专一监管部门忠告第1号-笔记本电脑该公司该公司准则受控》等系统适度司法、条文和准则适度份文件的同意，为更真正、正确地地再现该公司财产和财务情形，基于严肃适度不宜当，本次索要国有土地、取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部，该公司计提财产减值人员伤亡将使2022年第一季度利润总额缩减12,711,787.71元。退地系统适度协议此请注意内容订立，退地系统适度补办尚须核发。则否广大企业者注意企业风险。

亦同发函。

深圳奥拓电子持股控股

执委会

二○二二年四同年二十三日

金融机构字符串：002587 金融机构全称：奥拓电子 发函S：2022-034

深圳奥拓电子持股控股

关于计提一小财产减值人员伤亡的发函

本该公司及执委会柏木由纪保障发函内容的真正、正确地和比较简单，不会捏造可知、确切来说请注意述或重大出处。

深圳奥拓电子持股控股（此请注意全称“该公司”或“奥拓电子”）于 2022年 4同年 22 日列席了第五届执委会第三次代请注意大会、第五届副会长会第三次代请注意大会审查会通过了《关于计提一小财产减值人员伤亡的议程》，依据《民营企业税务准则》和该公司系统适度税务新政策的明文规定，截至2022年3同年31日该公司计提财产减值人员伤亡原因发函如下：

一、本次计提财产减值人员伤亡的概述

根据《民营企业税务准则》《深圳金融机构交易所该公司该公司专一监管部门忠告第1号-笔记本电脑该公司该公司准则受控》等系统适度司法、条文和准则适度份文件的同意，为更真正、正确地地再现该公司财产和财务情形，基于严肃适度不宜当，该公司索要国有土地拥有权、取消建设施工办事处零售大厦和全球适度公司总部后，系统适度的无形财产及新建施工的可收回数额低于其帐面效用，按其差额计提财产减值人员伤亡。

该公司本次计提财产减值人员伤亡的财产仅都是：无形财产-国有土地拥有权、新建施工。本期财产减值人员伤亡计提数额为12,711,787.71元，如下请注意：

单位：元

■

二、本次计提财产减值人员伤亡的各种因素

该公司本次计提财产减值人员伤亡将使该公司2022年第1季度利润总额缩减12,711,787.71元。

三、本次计提财产减值人员伤亡的审批处理程序

本次计提财产减值人员伤亡的细则，并尚未该公司第五届执委会第三次代请注意大会、第五届副会长会第三次代请注意大会审查会通过。该公司分立总经理和副会长会对该细则发请注意了系统适度对此。根据《深圳金融机构交易所股票数该公司规则》及《该公司草案》等有关明文规定，本次细则不用提出债权人大会审查会。

四、本次计提财产减值人员伤亡的审核对此

（一）执委会对此

该公司执委会认为：本次计提财产减值准备细则具备《民营企业税务准则》和该公司系统适度税务新政策的明文规定，按照严肃适度不宜当及该公司财产实际上原因，计提财产减值尽可能就其地再现该公司的财务情形及财产情形，一致同意该公司本次计提财产减值人员伤亡细则。

（二）副会长会对此

经审核，副会长会认为：该公司本次按照《民营企业税务准则》、《深圳金融机构交易所该公司该公司专一监管部门忠告第1号一一笔记本电脑该公司该公司准则受控》及该公司系统适度税务新政策的明文规定透过财产减值计提，具备该公司的实际上原因，就其地再现该公司的财务情形及财产情形，该公司执委会就该项议程的决策处理程序具备系统适度司法条文的有关明文规定，一致同意本次计提财产减值人员伤亡细则。

（三）分立总经理对此

该公司本次计提财产减值是基于严肃适度不宜当，具备《民营企业税务准则》、《深圳金融机构交易所该公司该公司专一监管部门忠告第1号-笔记本电脑该公司该公司准则受控》及该公司系统适度税务新政策的明文规定，尽可能客观就其再现该公司财务情形和财产情形，一致同意该公司本次计提财产减值人员伤亡细则。

五、准予份文件

1、第五届执委会第三次代请注意大会联合国大会；

2、第五届副会长会第三次代请注意大会联合国大会；

3、分立总经理关于第五届执委会第三次代请注意大会系统适度细则的分立对此。

亦同发函。

深圳奥拓电子持股控股

执委会

二○二二年四同年二十三日

。

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