西安曲江文化旅游股份控股 2022年第一次临时股东大会决议公告

本一些公司总裁会及全体总裁保证本公告内容可不存有任何虚假纪载、误导性陈述或者重大事件值得注意，并对其内容可的真实性、准确性和一致性担负起个别及连带责任。

重要内容可提示：

● 本次开会到底有否决决议：无

一、开会开会讨论和到会上述情况

(一)总裁局开会讨论的时间：2022年3月21日

(二)总裁局开会讨论的地点：山西太原大唐芙蓉园景区芳林苑五星级酒店（山西太原市芙蓉西路99号）

(三)到会开会的普通股持股和恢复投票者权的金融资产持股及其拥有者持股上述情况：

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(四)投票者方法到底相符《一些公司法》及《一些公司章程》的明文规定，大会主持上述情况等。

开会由一些公司总裁会齐集，总裁长耿琳作人主持，规避现场投票者和网络投票者相适应的投票者方法，相符《一些公司法》及《一些公司章程》的明文规定。

(五)一些公司总裁、监事和总裁会秘书的到会上述情况

1、一些公司在任总裁8人，到会8人，总裁臧博作人因公务状况书面指派总裁长耿琳作人代为到会，总裁骆志松作人因公务状况书面指派总裁杨涛作人代为到会。

2、一些公司在任监事3人，到会3人。

3、总裁会秘书高艳女士到会本次开会；一些公司其他高级管理人员列席本次开会。

二、决议审定上述情况

(一)非累加投票者决议

1、决议命名：一些公司关于签定“播磨白云”邻近地区项目指派管理开通协议的决议

审定结果：通过

投票者上述情况：

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(二)累加投票者决议投票者上述情况

2.00一些公司关于选举第九届总裁会总裁的决议

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(三)关的重大事件事项，5%请注意持股的投票者上述情况

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(四)关于决议投票者的有关上述情况说明

1、第1项决议关的关联交易，因此一些公司控股持股山西太原韶关旅游投资（财团）合资一些公司作为关联方回避投票者，其所拥有者的一些公司持股114,511,121股未计入本决议有效投票者权总数。

2、本次总裁局审定的2项决议全部取得通过。

三、会计师开端上述情况

1、本次总裁局开端的会计师事务所：北京国枫会计师事务所

会计师：钟晓敏、邵长龙

2、会计师开端结论对此：

本所会计师认为，贵一些公司2022年第一次临时总裁局的齐集和开会讨论应用程序、到会本次总裁局人员和齐集人的资格以及投票者应用程序等事宜，相符《一些公司法》等法律条文、法规和规范性文件以及《一些公司章程》的有关明文规定；本次总裁局的投票者结果合法有效。

四、核定文件目录

1、经到会总裁和记录人草签确认并石板总裁会印文的总裁局决议；

2、经开端的会计师事务所主任草签并石板公章的法律条文对此书；

3、本所要求的其他文件。

山西太原韶关儒家文化旅游持股合资一些公司

2022年3月21日