兴民智通(企业集团)股份有限公司 关于召开2022年 第三次临时股东大会通知的公告

路选出系统（）参加局域网选出。

（一）局域网选出的服务器端

1、选出字符串：362355

2、选出亦称：兴民选出

3、投递看法审议

本次股份大会赞成外为非翻倍选出赞成。对于非翻倍选出赞成，投递审议看法：拒绝、谴责、改投参选人审议。

4、股份对总修正案顺利完成选出，认作对除翻倍选出赞成外的其他所有赞成表达相拒绝不知。

股份对总修正案与陈述赞成重复选出时，以第一次有效选出起算。如股份先对陈述赞成选出审议，再继续对总修正案选出审议，则以已选出审议的陈述赞成的审议看法起算，其他未审议的赞成以总修正案的审议看法起算；如先对总修正案选出审议，再继续对陈述赞成选出审议，则以总修正案的审议看法起算。

（二）通过上海证券交易所私人新公司选出的服务器端

1、选出间隔时间：2022年4翌年6日的另有金间隔时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股份可以进发证券新公司另有金客户端通过私人新公司选出。

（三）通过上海证券交易所网际网路选出系统选出的服务器端

1、网际网路选出系统开始选出的间隔时间为2022年4翌年6日（另有场股份大会与会翌日）上午9:15，中止间隔时间为2022年4翌年6日（另有场股份大会中止翌日）翌日3:00。

2、股份通过网际网路选出系统顺利完成局域网选出，需要按照《上海证券交易所融资局域网服务身份认证业务范围注意事项（2016年修订）》的按规定受理身份认证，取得“上海证券交易所的网络”或“上海证券交易所融资服务密码”。陈述的身份认证程序可写明网际网路选出系统准则注意事项栏目查阅。

3、股份根据获取的服务密码或的网络，可写明在按规定间隔时间内通过上海证券交易所网际网路选出系统顺利完成选出。

六、其他细则

1、内阁会议Gmail：王昭

联系简讯：0535-8882355

近日简讯：0535-8886708

邮箱：wz@xingmin.com

定址：天河区天河区侨香路恒邦置地楼高26层

邮编：265716

2、新公司股份参加另有场内阁会议的旅费和交通服务费自理。

七、核准档案

1、第五届管理层第三十一次内阁会议该委员会；

2、第五届理事会第二十一次内阁会议该委员会。

亦同发函。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

管理层

2022年3翌年22日

附件：

专利权先为书

致：兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

诺先为 顾（女士）代表本人/本该单位出有席兴民智通（合资新公司）入股有限新公司2022年第三次临时股份大会，对表列出有修正案以记名选出方式也先为代行审议权。本人/本该单位对本次内阁会议审议细则未作陈述指示的，备受托人可先为代行审议权，其代行审议权的后果外由本人/本该单位承担。

（陈述：请对每一审议细则的看法考虑“拒绝”、“谴责”、“改投参选人审议”并在适当栏内打“√”；“拒绝”、“谴责”、“改投参选人审议”仅能选一项，多选认作废参选人处理）

■

先为人人名或名称（签章）：

先为人护照都须或中国农业证券都须：

先为人视之为股数：

先为人股份账号：

备受托人签字：

备受托人护照都须：

先为年份： 年 翌年 日

先为月内：自签署日至本次股份大会中止

（注：专利权先为书以剪报、复印或按以上格式自制外有效；该单位先为必须留有公章。）

证券字符串：002355 证券亦称：兴民智通 发函序号：2022-026

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

关于第五届理事会第二十一次内阁会议

该委员会的发函

本新公司及理事会都由保证发函内容现实、吻合和完整，并对发函中的不实历史文献、不实陈述或者多方面都是承担责任。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司（表列出有亦称“新公司”）第五届理事会第二十一次内阁会议（表列出有亦称“内阁会议”）内阁会议接到于2022年3翌年18日以邮件、简讯等方式也发出有，内阁会议于2022年3翌年21日上午在新公司内阁会议室以另有场和点对点相混合的方式也与会，内阁会议不应到监事3名，实到监事3名，本次内阁会议与会符合标准《中国人民解放军新公司法》《新公司章程》及有关法规、规章按规定，内阁会议由主委罗天明顾请到。

本次内阁会议通过记名选出审议和点对点审议相混合的方式也逐步形成了表列出有该委员会：

1、院会通过了《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的修正案》，并拒绝将该修正案送交2022年第三次临时股份大会院会；

理事会视为新公司本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利是基于新公司连续性转变做到有的认真立即，有利于进一步提高征集收益不应用于开发成本，满足新公司经营不善收益需承诺量，符合标准新公司及全体股份共同利益。该细则院会服务器端符合标准《上海证券交易所入股人港交所准则》《合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等特别法规、规章及标准性档案的承诺。

陈述内容请不知新公司于2022年3翌年22日创刊号于《中国证券报》《武汉证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮人口为120人（）上的《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的发函》。

审议结果：拒绝3参选人，谴责0参选人，改投参选人审议0参选人。

亦同发函。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

理事会

2022年3翌年21日

证券字符串：002355 证券亦称：兴民智通 发函序号：2022-025

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

关于第五届管理层第三十一次内阁会议

该委员会的发函

本新公司及管理层都由保证反馈揭露的内容现实、吻合和完整，没不实历史文献、不实陈述或多方面都是。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司（表列出有亦称“新公司”）第五届管理层第三十一次内阁会议（表列出有亦称“内阁会议”）的内阁会议接到于2022年3翌年18日以简讯、电邮等方式也发出有，内阁会议于2022年3翌年21日上午在新公司内阁会议室以另有场和点对点相混合的方式也与会，另有场出有席常务董事2人，参加点对点审议5人，本次内阁会议与会符合标准《中国人民解放军新公司法》《新公司章程》及有关法规、规章按规定，内阁会议由常务董事长赵丰顾召集并请到。

本次内阁会议以记名选出审议和点对点审议相混合的方式也逐步形成了表列出有该委员会：

一、院会通过了《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的修正案》，并拒绝将该修正案送交2022年第三次临时股份大会院会；

综合考虑另有阶段的政治经济局势、的产品生存环境及另有在新公司征集收益入股工程筹建的假定成效及筹建可能会，为有所进一步提高征集收益不应用于开发成本，合理适当优质教育资源，增高新公司财务开发成本，新公司假取消2016本年非引起争议再继续版入股人征集收益入股工程筹建，并将剩下征集收益共计约87,692.96万元（则有征集收益台银据统计消除的利息收入、另加保证金有价证券等，陈述款项以收益转出有翌日证券本金差额起算）永久多余盈利。

陈述内容请不知新公司于2022年3翌年22日创刊号于《中国证券报》《武汉证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮人口为120人（）上的《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的发函》。

审议结果：拒绝7参选人，谴责0参选人，改投参选人审议0参选人。

二、院会通过了《关于与会2022年第三次临时股份大会的修正案》。

新公司定于2022年4翌年6日与会2022年第三次临时股份大会。详细内容请不知新公司于2022年3翌年22日创刊号于《中国证券报》《武汉证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮人口为120人（）上的《关于与会2022年第三次临时股份大会接到的发函》。

审议结果：拒绝7参选人，谴责0参选人，改投参选人审议0参选人。

亦同发函。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

管理层

2022年3翌年21日

证券字符串：002355 证券亦称：兴民智通 发函序号：2022-028

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下

征集收益永久多余盈利的发函

本新公司及管理层都由保证反馈揭露的内容现实、吻合和完整，没不实历史文献、不实陈述或多方面都是。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司（表列出有亦称“新公司”）于2022年3翌年21日与会第五届管理层第三十一次内阁会议，院会通过了《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的修正案》。鉴于另有在的产品生存环境及新公司非引起争议再继续版入股人征集收益入股工程筹建的另有阶段成效可能会，为进一步提高征集收益不应用于开发成本，经审慎分析，新公司立即取消2016本年非引起争议再继续版征集收益入股工程筹建，并将剩下征集收益永久多余盈利，本细则由此可知需要送交新公司2022年第三次临时股份大会院会。另有将陈述可能会发函如下：

一、征集收益之前提可能会

经中国证券监督监管委员会证监许可[2017]1868号文准予，新公司于2018年4翌年向特定融资非引起争议再继续版111,081,369股新股，再继续版价格为9.34元/股，征集收益折合人民币为1,037,499,986.46元，另加再继续版服务费25,614,598.17元，征集收益有价证券为人民币1,011,885,388.29元。济南和信会计事务所（特殊普通家族企业）对本次再继续版的收益紧迫可能会顺利完成了审验，并出有具了和信验字（2018）第000034号《验资分析报告》。

二、征集收益不应用于可能会

（一）征集收益入股工程筹建先期改投身于及生成可能会

根据新公司2018年4翌年24日与会第四届管理层第十次内阁会议通过的《关于不应用于2016本年非引起争议再继续版入股人征集收益生成先期改投身于的修正案》，新公司以2016本年非引起争议再继续版征集收益43,659,510元生成预先改投身于征集收益入股工程筹建的自筹收益。和信会计事务所出有具了“和信专字（2018）第000150号”《兴民智通（合资新公司）入股有限新公司征集收益生成自筹收益可能会专项分析报告的物证分析报告》。新公司已于2018年4翌年生成已完成。

（二）征集收益工程筹建改投身于可能会

根据新公司第四届管理层第五次内阁会议和2017年第二次临时股份大会院会通过的《关于2016本年非引起争议再继续版入股人预案（修订稿）的修正案》、第四届管理层第十九次内阁会议院会通过的《关于调整2016本年非引起争议再继续版入股人征集收益入股工程筹建仅仅征集收益改投身于款项的修正案》，本次非引起争议再继续版征集收益另加再继续版服务费后的征集收益全部改投身于如下工程筹建：

该单位：万元

■

（三）最近12个翌年不应用于之外占用征集收益便多余盈利的可能会

新公司于2021年4翌年7日与会第五届管理层第十三次内阁会议，院会通过了《关于归还征集收益后在此之后不应用于之外占用征集收益便多余盈利的修正案》，立即不应用于不超过人民币90,000.00万元的占用征集收益便多余盈利，不应用于月内自管理层院会通过一经不超过12个翌年。

截至2022年2翌年28日，上述征集收益入股工程筹建据统计改投身于17,086.58万元，台银差额为60.76万元，占用征集收益便多余盈利87,632.21万元。

三、本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的陈述可能会

（一）取消“车载终端T-Box自动化生产厂及数据资料运行地区性”的陈述可能会

车载终端T-Box自动化生产厂及数据资料运行地区性由子新公司兴民智通（武汉）汽车系统设计有限新公司（表列出有亦称“武汉兴民”）负责假定，原计划入股折合为59,553.21万元，其中假改投身于征集收益折合49,208.16万元，可用筹建2条SMT生产厂线、8条T-Box自动化组装线生产厂线以及质量检测线，工程筹建竣工后原定具年产120万台T-Box的降低成本及满足150万台车载数据资料服务，工程筹建筹建期2年。截至2022年2翌年28日，该工程筹建据统计不应用于征集收益12,508.67万元，入股工程进度25.42%。

由于新公司车载终端T-Box自动化生产厂及数据资料运行地区性规划较就有，后续备受汽车行业天数严重影响，下游商品价格量增速回落。相比之下近两年来，由于流感和芯片匮乏等严重影响，新公司主要客户销售额增高，另有在新公司降低成本充足。为了背书新公司转变策略性，提升征集收益入股实效，基于认真性原则，新公司根据《上海证券交易所入股人港交所准则》《合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等按规定，混合新公司仅仅生产厂经营不善必需要，假取消本工程筹建，并将剩下征集收益36,699.49万元（则有征集收益台银据统计消除的利息收入、另加保证金有价证券等，陈述款项以收益转出有翌日证券本金差额起算）永久多余盈利。

（二）取消“智能化车载终端点对点设备生产厂筹建工程筹建”的之前提可能会

智能化车载终端点对点设备生产厂筹建工程筹建由子新公司武汉兴民负责假定，计划入股折合为42,174.36万元，其中假改投身于征集收益折合34,180.69万元，主要是通过不应运而生嵌入式的注塑机、雕铣机、钻机及其他点对点设备，并引入训练有素的监管及生产厂作业人才，生产厂具多功能、嵌入式的智能化车载终端点对点设备。征集收益紧迫后，为适不应新公司新的策略性配置，考虑工程筹建假定后的效果，新公司延缓了该工程筹建入股工程进度。截至2022年2翌年28日，该工程筹建由此可知未仅仅顺利完成入股。

智能化车载终端点对点设备生产厂筹建工程筹建从工程筹建论证到另有在仍然历时超过五年间隔时间，特别的产品生存环境和客户需承诺量、系列产品系统设计等发生了一系列的变化。且另有在备受国内外政治经济局势严重影响，新公司如再继续按原计划对该工程筹建顺利完成改投身于，其实效将无法降到考虑到。综上，新公司假取消本工程筹建，并将剩下征集收益34,180.69万元（则有征集收益台银据统计消除的利息收入、另加保证金有价证券等，陈述款项以收益转出有翌日证券本金差额起算）永久多余盈利。

（三）取消“车联网开发设计及该软件区域内筹建工程筹建”的陈述可能会

车联网开发设计及该软件区域内筹建工程筹建由子新公司武汉兴民负责假定，原计划入股折合为37,737.21万元，其中假改投身于征集收益折合17,799.69万元。该工程筹建假建5个实验室，包括车联网系统设计分析实验室、车联网车载终端该软件实验室、车联网硬件该软件实验室、车联网必要实验室及智能化交通实验室，通过订做多个先进设备、高端的车联网开发设计及该软件区域内，引入高端系统设计人才，购置先进设备开发设计点对点设备，进一步提高新公司在车联网各个领域的开发设计战斗能力及该软件系统设计，筹建期3年。截至2022年2翌年28日，该工程筹建据统计不应用于征集收益4,577.91万元，入股工程进度25.72%。

综合考虑另有阶段的政治经济局势、的产品生存环境及另有在新公司征集收益入股工程筹建的假定成效及筹建可能会，为有所进一步提高征集收益不应用于开发成本，合理适当优质教育资源，增高新公司财务开发成本，新公司假取消车联网开发设计及该软件区域内筹建工程筹建，并将剩下征集收益13,221.78万元（则有征集收益台银据统计消除的利息收入、另加保证金有价证券等，陈述款项以收益转出有翌日证券本金差额起算）永久多余盈利。

四、剩下征集收益的不应用于计划

综合考虑新公司财务状况、转变规划和经营不善收益必需要等诸多因素，本着稳健经营不善的原则，进一步提高征集收益不应用于开发成本，根据《合资新公司新公司控管注意事项第2号紧接著合资新公司新公司征集收益监管和不应用于的控管承诺》《上海证券交易所入股人港交所准则》《合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等特别按规定，新公司假将上述征集收益入股工程筹建取消后的剩下征集收益共计约87,692.96万元（则有征集收益台银据统计消除的利息收入、另加保证金有价证券等，陈述款项以收益转出有翌日证券本金差额起算），顺利完成永久多余盈利，可用新公司日常经营不善活动，背书合资新公司新公司各项业务范围转变的必需要。

本次将上述假取消工程筹建的剩下征集收益受限制多余盈利的假定划转过程中，以之前已可用临时多余盈利的87,632.21万元征集收益，将视同这样一来划转，不再继续归还至征集收益金融另有金。

上述工程筹建取消后，特别征集收益台银将不再继续不应用于，新公司与保举的机构、开户证券签署的特别《征集收益三方控管协议》随之取消。

五、本次取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利对新公司的严重影响

本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利，是新公司根据的产品生存环境和募改投工程筹建仅仅可能会重申有的深思熟虑立即。本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利，有利于进一步提高征集收益不应用于开发成本、增高新公司财务服务费、大幅提高新公司运行能力也，更好地满足新公司经营不善转变的资产需承诺量，促进新公司稳健转变，不长期存在危害新公司和股份共同利益的情形。

六、新公司许诺

根据《上海证券交易所入股人港交所准则》《上海证券交易所合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》的特别按规定，新公司陈述和许诺如下：

1、本次可用永久多余盈利的征集收益已到账超过一年；

2、本次永久多余盈利不长期存在严重影响其他征集收益工程筹建假定的情形；

3、本次永久多余盈利将按照适当承诺履行批准服务器端和反馈揭露义务。

七、特别院会服务器端及看法

（一）管理层院会可能会

2022年3翌年21日，新公司与会第五届管理层第三十一次内阁会议，院会通过了《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的修正案》，拒绝新公司取消非引起争议再继续版入股人征集收益入股工程筹建，并将87,692.96万元征集收益永久多余盈利。

（二）单一常务董事看法

单一常务董事视为新公司本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利细则的特别决策服务器端符合标准《上海证券交易所入股人港交所准则》《合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等特别法规、规章及标准性档案的承诺，该细则可满足新公司转变所需要的盈利需承诺量，有利于进一步提高征集收益不应用于开发成本，大幅提高新公司经营不善战斗能力，符合标准新公司及股份共同利益，不长期存在危害新公司和中小股份合法共同利益的可能会。因此，一致拒绝新公司本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利，拒绝将该修正案送交新公司2022年第三次临时股份大会院会。

（三）理事会看法

2022年3翌年21日，新公司与会第五届理事会第二十一次内阁会议，院会通过了《关于取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的修正案》，视为新公司本次取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利是基于新公司连续性转变做到有的认真立即，有利于进一步提高征集收益不应用于开发成本，满足新公司经营不善收益需承诺量，符合标准新公司及全体股份共同利益。该细则院会服务器端符合标准《上海证券交易所入股人港交所准则》《合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等特别法规、规章及标准性档案的承诺。因此，新公司理事会拒绝该细则，并拒绝将该细则送交2022年第三次临时股份大会院会。

八、保举的机构上交看法

经上交，保举的机构视为，新公司本次假取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利事宜是新公司根据募改投工程筹建仅仅工程进度、自身经营不善转变和收益不应用于需承诺量重申有的调整。本次调整细则仍然新公司管理层院会批准，单一常务董事、理事会外发表拒绝看法，并将送交股份大会院会，批准服务器端符合标准《上海证券交易所合资新公司新公司自我管理控管注意事项第1号紧接著平板合资新公司新公司标准重新启动》等标准性档案的特别按规定。

九、核准档案

1、第五届管理层第三十一次内阁会议该委员会；

2、第五届理事会第二十一次内阁会议该委员会；

3、单一常务董事关于新公司取消募改投工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的单一看法；

4、招商证券入股有限新公司关于新公司取消征集收益入股工程筹建并将剩下征集收益永久多余盈利的上交看法。

亦同发函。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

管理层

2022年3翌年22日

证券字符串：002355 证券亦称：兴民智通 发函序号：2022-029

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

关于更换保举常为发函

本新公司及管理层都由保证反馈揭露的内容现实、吻合和完整，没不实历史文献、不实陈述或多方面都是。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司（表列出有亦称“新公司”）于近日收到招商证券入股有限新公司（表列出有亦称“招商证券”）《关于更换接下来主掌保举常为的可执行》。

招商证券作为新公司2016年非引起争议再继续版工程筹建的保举的机构，接下来主掌期已于2019年12翌年31日中止，但仍需要对征集收益的不应用于可能会顺利完成专项主掌，保举常为为顾国泰、张健。2022年1翌年26日，新公司与会2022年第二次临时股份大会，院会通过了《关于新公司2022本年非引起争议再继续版A股入股人方案的修正案》等修正案。另有新公司找来招商证券为新公司2022本年非引起争议再继续版入股人的保举的机构。为更好地履行保举的机构的接下来主掌行政官员，招商证券立即委派李炎、曹志鹏接替顾国泰、张健的接下来主掌工作。

本次变更后，新公司2016年非引起争议再继续版入股人工程筹建接下来主掌的保举常为为李炎女士和曹志鹏顾（其网站不知附件），主掌期至征集收益不应用于已完成为止。

亦同发函。

兴民智通（合资新公司）入股有限新公司

管理层

2022年3翌年22日

附件：

保举常为其网站

李炎，保举常为，的产品学硕士。2015年开始涉足证券工作，曾积极参与佳禾智能化IPO工程筹建、星徽精密IPO工程筹建，翰宇药业再继续融资工程筹建、捷顺科技再继续融资工程筹建，欧菲光新公司债工程筹建，拥有很差的证券专业基础和极强的沟通执行能力也。

曹志鹏，保举常为、视之为有人会计，会计学学士。2014年起在毕马威会计事务所涉足审计业务范围，2017年开始涉足证券工作，曾积极参与佳禾智能化IPO等工程筹建，具扎实的财务功底和极强的敬业精神。

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