四川西昌电力股份有限责任公司2022第一季度报告

川南西昌电力的股份有限责任美国公司

第八届制订委员会第三十三次小组会议决议暂定

本美国公司制订委员会及全体监事情况下本暂定具体内容不实际上任何不实载于、确实说明了或者不小遗漏，并对其具体内容的相符性、正确性和连贯性肩负个别及连带责任。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司（以下缩写“美国公司”）于2022年4同月18日以邮件作法发出闭幕第八届制订委员会第三十三次小组会议的汇报，小组会议于2022年4同月27日以电信会期的作法闭幕。本次小组会议应以作准备会期监事4人，实际作准备会期监事4人。小组会议的闭幕适用《美国公司法》和《美国公司章程》的有关条文。

经小组会议审核，一致同意以下决议:2022年第一一季度简报

制订委员会发表审核建议如下：

1、简报的统一指挥和审核计算机系统适用法律、条文及《美国公司章程》和美国公司内部有系统的各项条文；

2、简报的具体内容和格式适用国资委和香港交易所的各项条文，所曝光的资讯相符、基本地反映了美国公司简报期的经营方式管理可能和财务状况；

3、在提出本建议前，美国公司制订委员会未找到作准备《2022年第一一季度简报》统一指挥和审核的人员有违反保密条文的行为；

4、制订委员会全体成员情况下《2022年第一一季度简报》所曝光的资讯相符、正确地、基本，承诺其中不实际上不实载于、确实说明了或不小遗漏。

会期可能：4过半数决定，0过半数赞成，0过半数弃权票。

特此暂定。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司制订委员会

2022年4同月28日

股过半数标识符：600505 股过半数缩写：西昌电力 号码：临2022-017

川南西昌电力的股份有限责任美国公司

第八届该委员会会第三十八次小组会议决议暂定

本美国公司该委员会会及全体该委员会情况下本暂定具体内容不实际上任何不实载于、确实说明了或者不小遗漏，并对其具体内容的相符性、正确性和连贯性肩负个别及连带责任。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司（以下缩写“美国公司”）于2022年4同月18日以邮件作法发出闭幕第八届该委员会会第三十八次小组会议的汇报，小组会议于2022年4同月27日以电信会期作法闭幕。本次小组会议应以作准备会期该委员会10名，实际作准备会期该委员会10名。小组会议的闭幕适用《美国公司法》和《美国公司章程》的有关条文。

经小组会议审核，一致同意如下决议： 2022年第一一季度简报

会期可能：10过半数决定，0过半数赞成，0过半数弃权票，通过本项决议。

具体具体内容详见香港交易所网站。

特此暂定。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司该委员会会

2022年4同月28日

商业银行标识符：600505 商业银行缩写：西昌电力 暂定号码： 2022-019

川南西昌电力的股份有限责任美国公司

关于闭幕2021历年来财务状况座谈的暂定

本美国公司该委员会会及全体该委员会情况下本暂定具体内容不实际上任何不实载于、确实说明了或者不小遗漏，并对其具体内容的相符性、正确性和连贯性肩负个别及连带责任。

最重要具体内容示意：

●小组会议闭幕等待时间：2022年05同月11日(周日)下午 09:00-10:00

●小组会议闭幕地点：香港交易所证券市场路演的中心（主页：）

● 小组会议闭幕作法：证券市场路演的中心网络平台对话③ 投资人可于2022年04同月29日(星期五)至05同月10日(星期一)16:00前登录证券市场路演的中心网站网页点击“发问预发给”类节目或通过美国公司名片xcdlgs@126.com顺利完成发问。美国公司将在说明座谈会对投资人大多瞩目的解决办法顺利完成问道。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司（以下缩写“美国公司”）已于2022年4同月14日发布美国公司2021历年来简报，为便于广大投资人更全面深入地了解美国公司2021历年来经营方式成果、财务状况，美国公司计划于2022年05同月11日下午 09:00-10:00举行2021历年来财务状况座谈，就投资人体谅的解决办法顺利完成交流。

一、 座谈一般来说

本次投资人座谈以网络平台对话表达方式闭幕，美国公司将针对2021历年来的经营方式成果及财务指标的具体可能与投资人顺利完成对话交流和沟通，在资讯曝光允许的范围内就投资人大多瞩目的解决办法顺利完成问道。

二、 座谈闭幕的等待时间、地点

（一） 小组会议闭幕等待时间：2022年05同月11日下午 09:00-10:00

（二） 小组会议闭幕地点：香港交易所证券市场路演的中心（主页：）

（三） 小组会议闭幕作法：证券市场路演的中心网络平台对话

三、 受邀人员

该委员会长：牟昊

该委员会会秘书：邵伟民

麦肯：牛义和

四、 投资人受邀作法

（一）投资人可在2022年05同月11日(周日)下午 09:00-10:00，通过互联网登录证券市场路演的中心（），在线作准备本次财务状况座谈，美国公司将及时问道投资人的发问。

（二）投资人可于2022年04同月29日(星期五)至05同月10日(星期一)16:00前登录证券市场路演的中心网站网页，点击“发问预发给”类节目（），根据活动等待时间，选中本次活动或通过美国公司名片xcdlgs@126.com向美国公司发问，美国公司将在说明座谈会对投资人大多瞩目的解决办法顺利完成问道。

五、联系人及讨论办法

联系人：黄家豪

拨打：0834-3830167

名片：xcdlgs@126.com

六、其他人事

本次投资人座谈闭幕后，投资人可以通过证券市场路演的中心（）查看本次投资人座谈的闭幕可能及主要具体内容。

特此暂定。

川南西昌电力的股份有限责任美国公司

该委员会会

2022年4同月28日